中环环保拟对新实际控制人进行增值。原实控人

中国经济网，北京，12月15日。中环环保（300692.SZ）昨晚披露的2025年特定事项股票发行计划显示，本次特定事项股票发行募集资金总额不超过3亿元（含原金额）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于增加流动资金和偿还银行贷款。本次向特定对象发行的股票价格为6.85元/股。本次特定事项发行的股份数量不超过43,795,620股（含本金数量），占本次发行前公司总股本的9.51%，不超过本次发行前公司总股本的30%。本次特定对象股票的发行对象为公司实际控制人刘阳。刘洋签署《有条件有效的股份认购协议》拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的股份。刘阳为公司实际控制人，本次向特定对象发行股份构成关联交易。截至预案公告日，公司控股股东为北京鼎元，实际控制人为刘阳。刘阳通过北京鼎元、嘉兴鼎康间接控制公司股份 70,541,359 股，占完成向特定对象发行股份后，以发行上限43,795,620股为基础，公司控制人刘阳将直接或间接控制公司22.68%的股份。公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十二次会议，选举刘阳为公司第四届董事会董事长。 《公司章程》的规定”，董事长为公司法定代表人，因此，公司法定代表人将由刘阳接替。目前，公司正在办理工商变更及备案登记手续。具体事项中涉及本次股票发行的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审议通过，并报中国证监会批准后方可实施。中环环保于2025年11月10日发布的关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股权转让协议完成及公司控制权变更的提示性公告显示，公司已完成股权转让。现收到张伯忠及其联系人安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）、北京鼎元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京鼎元”）和嘉兴鼎康企业管理合伙企业（以下简称“北京鼎元”）的信息。嘉兴鼎康有限合伙企业（以下简称“嘉兴鼎康”）公告称，经张伯忠、中辰投资同意转让给北京鼎元、嘉兴鼎康的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。至此，公司控股股东变更为北京鼎元，公司实际控制人变更为刘阳。本次股权转让协议签署前，公司公司控股股东、实际控制人为张伯忠。截至本公告日，本次股份协议转让登记已完成，北京鼎元持有公司股份45,794,137股，占公司总股本的9.9482%。嘉兴鼎康持有公司股份24,747,222股，占公司总股本的5.3760%。米色鼎元、嘉兴鼎康合计持有公司股份70,541,359股，占公司总股本的15.3242%。北京鼎元成为公司控股股东，刘洋成为公司实际控制人。此前，2025年10月9日、2025年10月10日，中环环保控股股东、实际控制人张伯忠及其共同行动人中辰投资分别签署了《股份转让协议》和《股份转让协议的补充协议》张伯忠分别与北京鼎元、嘉兴定康转让公司股份16,391,359股（占公司总股本3.8407%）。中辰投资向嘉兴转让公司股份8,355,863股（占公司总股本1.9579%）鼎友.中辰投资将45,7股公司股份94,137股（占公司总股本10.7303%）转让给北京鼎元，共计转让70,541,359股（占公司总股本16.5289%），股份转让单价约为8.48元/股，转让总额本次交易完成后，张伯忠承诺并保证：受让方实际控制上市公司，不会以任何方式单独或者共同寻求或者帮助他人取得对公司的实际控制权； 19,174,07 5股（占公司总股本的4.4928%，若公司未来将股份转为红股，则该等股份数量也将按投票数增加，并按投票数调整。在二级市场购买公司股票）。保留个人持有的30,000,000股公司股份的表决权（占公司总股本的7.0295%，如果公司未来将其转为红股，则该股数将相应调整）。本次股权变更完成后，公司控股股东将变更为北京鼎元n，公司实际控制人为刘阳。中环环保10月13日披露的简易权益变动报告书显示，本次权益变动前，张伯忠、中辰投资持有公司股份119,715,434股，持股比例为28.0512%；本次权益变动数量为70,541,359股，变动比例为16.5289%；变更后持股数量为49,174,075股，变更后持股比例为11.5222%，变更后有表决权的股份数量为30,000,000股，变更后表决权比例为7.0295%。中央环保昨晚还发布公告，拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》。公告称，根据公司实际控制人发生变化。在保持原有环保核心业务的同时，启动公司以提高上市公司可持续盈利能力、优化资产质量为长远目标，未来计划通过处置部分非核心子公司、投资生物医药领域优质项目等方式培育新的收入增长点。综上所述，原公司名称安徽中环环保科技股份有限公司及证券简称“中环环保”已不再完全符合公司业务及战略特征。为了更全面地反映公司现状，公司拟变更公司名称和证券简称。本次更名不涉及核心业务的重大调整。环保板块仍是公司的核心业务之一，不会损害公司及全体股东的利益。公司拟由“安徽中环环保”变更为“We are Chinesee”中环环保拟将“中环环保科技股份有限公司”变更为“安徽中环环保科技集团股份有限公司”，英文名称拟由“安徽奥瑞科技股份有限公司”中的“AnhuizhonghuanEnvironmentalProofologyCo., Ltd.”变更为“安徽奥里维科技股份有限公司”，证券简称拟由“中环环保”变更为“中复科技”，证券代码“300692”不变。中环环保在主板上市2017年8月21日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行人民币普通股数量为2667万股，发行价格为8.78元/股，中环环保本次公开发行募集资金总额为23,416.26万元，扣除发行费用（不含税）340943万元后，募集资金净额为20006.83万元，其中保荐及承销费用2500万元，保荐人（主承销商）为哈。易通证券股份有限公司，保荐代表人为张珩、邢强。中环环保2019年6月公开发行可转换公司债券的公告显示，经中国证监会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]858号）批准，公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券290万张，每张面值100元，总面值2.9亿元。本次发行方式采用向原股东优先配售，向原股东股东（含部分放弃优先配售的原股东）优先配售后的余额通过深交所交易系统发行价网上方式进行。订阅部分 v本次发行金额不超过2.9亿元，由主承销商承销。经深圳证券交易所“深证商[2019]359号”文件批准，公司2.9亿元可转换公司债券将于2019年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“中环”1，30期可转债为“6”。中环环保年度募集资金存放及使用情况专项报告显示，经证监会证监字[2020]1031号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股40,352,158.00股。于2020年10月22日向特定投资者发行股票（A股），每股发行价格为13.63元，募集资金总额为人民币549,995,999,99元9,499,999,999。费和赞助费。总金额不含税人民币5,499,999.14元（含税金额人民币5,829,999.08元），实际募集资金人民币544,499,914.40元（含不含税的其他发行费用人民币943,294.10元）。本次募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到账。经中国证监会核准，证监许可[2022]56 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定物有限公司向不特定物有限公司发行可转换公司债券的批复》（含原股东优先配售的股份），以不特定项目方式发行。 2022年5月12日，公司按照深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式发行了864万张可转换公司债券，每张债券面值为100.00元，发行价格为100.00元。发行不限品种可转换公司债券864万股，募集资金总额864,000,000.00元。扣除各项发行费用合计5,816,657.00元后，实际募集资金净额为858,183,343.00元。中环环保上市以来，四轮融资合计募资193,816.25万元。 （编辑：蔡青）